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沉迷网络赌博!贵阳银行一员工利用萝卜章、A

2021-06-09 21:13宝盈赌博官网 人已围观

简介宝盈赌博官网日前,裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,贵阳银行云岩支行一客户经理因利用职务便利侵占单位财产、秘密窃取他人财物、虚构事实骗取他人财产合计超646万元,犯职务侵占罪、...

  日前,裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,贵阳银行云岩支行一客户经理因利用职务便利侵占单位财产、秘密窃取他人财物、虚构事实骗取他人财产合计超646万元,犯职务侵占罪、盗窃罪和诈骗罪,最终被法院判十三年。

  对此,记者就贵阳银行云岩支行客户经理犯盗窃罪、侵占罪、诈骗罪一案,后续相应整改措施发送采访函至贵阳银行,但截至发稿时为止,暂未收到银行回复。

  法院判决书显示,为了填补资金窟窿,2019年2月至2019年5月期间,何某利用自身系贵阳银行云岩支行客户经理的身份,伪造贵阳银行云岩支行公章后通过秘密窃取或骗取的方式,将他人的贷款资金占为己有。

  2019年1月期间,周某某全额偿还贵阳银行贷款人民币80万元。同年4月,何某利用周某某原有的贷款材料并伪造委托支付等资料向贵阳银行云岩支行贷款人民币80万元人民币,该笔贷款放款至其伪造的委托支付方账户中。

  法院判定,何某利用周某某的贷款资料将贵阳银行的人民币80万元占为己有的行为应构成职务侵占罪,应以职务侵占罪对其定罪量刑。

  贵阳银行APP数谷e贷成为何某的敛财工具。2019年3月到6月期间,何某利用贵阳银行APP转账功能共骗取7人财物超500万元。

  2019年3月期间,何某以银监会排查到陈某某的贷款资金用途不符合贷款申请为由,向陈某某出具了伪造的提前收回贷款通知,陈某某于2019年3月20日全额归还贷款人民币100万元。同年4月,陈某某再次向贵阳银行云岩支行申请贷款人民币100万元。

  同年5月20日,陈某某为了提升自己的贷款金额,便通知何某到其家中为其操作还款事宜。在该过程中,何某利用贵阳银行APP转账功能,在不知情的情况下将上述款项人民币100万元转至个人账户。其间,何某仅退赔陈某某人民币2万元。

  首次秘密窃取款项成功后,何某尝到甜头,之后便一发不可收拾,多次利用客户手机进行违法操作。

  2019年3月期间,肖某在贵阳银行APP数谷e贷系统中申请贷款人民币100万元。后何某利用贵阳银行APP转账功能,在不知情的情况下将上述款项人民币100万元转至个人账户。

  同年6月期间,王某某也同样通过数谷e贷系统中申请贷款人民币100万元。但只收到50万元房贷,之后何某以银行需要偿还人民币30万元,才会将剩余贷款人民币50万元进行放款为由(实则银行已放款),利用贵阳银行APP转账功能,在王某某不知情的情况下将上述款项人民币80万元转至个人账户。

  另外,2019年4月至6月期间,何某以提升贷款金额必须全额偿还贷款为由,为龚某某、邓某在贵阳银行APP中操作还款事宜。在龚某某、邓某不知情的情况下将龚某某50万元的贷款金额以及邓某132.35万元贷款金额分别转至个人账户。

  之后,在6月2日,龚某某再次申请贷款人民币50万元,何某以不动用该笔资金一个月,便可降低贷款利率为由,再次利用龚某某贵阳银行APP转账功能,在龚某某不知情的情况下将上述人民币50万元转至个人账户。

  2019年6月10日,何某虚构为赵某某办理贷款程序的事实,骗取赵某某人民币14万元。

  自此,何某将诈骗银行贷款80万、秘密窃取他人财物552万、骗取他人14万全部用于网络赌博,挥霍一空。

  2019年6月16日,何某主动到公安机关投案自首。另法院查明,被告人何某已退赃人民币1411207.4元给垫赔单位贵阳银行云岩支行,退赃2万元给被害人陈某某。

  2019年6月17日因涉嫌犯盗窃罪、贷款诈骗罪、诈骗罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留,同年7月24日被逮捕。现羁押于贵阳市公安局云岩区看守所。

  法院认为,何某以非法占有为目的,利用职务便利侵占单位财产人民币80万元,其行为已构成职务侵占罪;以非法占有为目的,秘密窃取他人财物人民币5523543元,数额特别巨大,其行为已构成盗窃罪;以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财产人民币14万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,应以职务侵占罪、盗窃罪、诈骗罪对其数罪并罚。

  法院终审判决,何某平犯盗窃罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币20000元;犯职务侵占罪,判处有期徒刑四年;犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10000元。数罪并罚,总和刑期有期徒刑十四年,并处罚金人民币30000元,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币30000元。另外,何某盗窃、诈骗赃款继续追缴后发还被害人及垫赔单位俱领;

  另外,记者发现,今年7月28日,贵阳银行股份有限公司云岩支行收到3张行政罚单,罚单显示,贵阳银行云岩支行何某因利用工作之便挪用客户资金及骗贷,被禁止终身从事银行业工作。

  贵阳银行云岩支行因办理无真实贸易背景承兑业务、违规发放借名贷款,贷款资金被挪用于四证不全的房地产企业,被贵州银保监局罚款50万元。

  除了云岩支行何某的罚单之外,另外两张罚单是否与该案件相关问题?记者就该问题发送采访函至贵阳银行,但截至发稿时为止,暂未收到银行回复。

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